{"id":1446,"date":"2024-09-09T12:03:35","date_gmt":"2024-09-09T12:03:35","guid":{"rendered":"https:\/\/radiocomercial.cv\/?p=1446"},"modified":"2024-09-12T18:43:34","modified_gmt":"2024-09-12T18:43:34","slug":"sinalizado-valor-extremamente-elevado-em-suspeitas-de-branqueamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiocomercial.cv\/?p=1446","title":{"rendered":"Sinalizado valor “extremamente elevado” em suspeitas de branqueamento"},"content":{"rendered":"\n

A Unidade de Informa\u00e7\u00e3o Financeira (UIF) recebeu 101 comunica\u00e7\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es suspeitas de lavagem de capitais em 2023, totalizando 72,5 milh\u00f5es de euros, valor que o director da institui\u00e7\u00e3o considera \u201cextremamente elevado\u201d para a economia do pa\u00eds.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

“No ano passado, os valores comunicados”, pelos bancos e outras entidades, “rondaram os oito mil milh\u00f5es de escudos. Para a nossa economia e para o nosso contexto \u00e9 um valor extremamente elevado”, mas tamb\u00e9m “um sinal positivo de que o sistema est\u00e1 a funcionar e \u00e9 eficaz, porque s\u00f3 poder\u00e1 actuar, como se pretende, se houver comunica\u00e7\u00e3o”, disse Daniel Alves Monteiro, em entrevista \u00e0 Lusa.<\/p>\n\n\n\n

Nos anos anteriores, a UIF contava apenas as comunica\u00e7\u00f5es, mas, desde 2023, est\u00e1 a divulgar os valores envolvidos, num trabalho que quer continuar a aperfei\u00e7oar.<\/p>\n\n\n\n

Das 101 comunica\u00e7\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es suspeitas de 2023 (um n\u00famero dentro da m\u00e9dia dos anos anteriores), resultaram 32 processos de averigua\u00e7\u00e3o enviados ao Minist\u00e9rio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

A UIF n\u00e3o tem dados quanto a condena\u00e7\u00f5es, mas ambiciona ver os seus relat\u00f3rios de informa\u00e7\u00e3o financeira serem considerados como uma pr\u00e9-investiga\u00e7\u00e3o, com \u201cvalor probat\u00f3rio\u201d, para evitar que outras autoridades tenham de repetir dilig\u00eancias, afirmou.<\/p>\n\n\n\n

\u201cGanhar\u00edamos tempo\u201d, referiu Monteiro na entrevista \u00e0 Lusa, defendendo uma altera\u00e7\u00e3o das leis.<\/p>\n\n\n\n

S\u00f3 este ano, a UIF tem em an\u00e1lise 37 comunica\u00e7\u00f5es suspeitas sobre a origem do dinheiro, que pode eventualmente estar ligada a tr\u00e1fico de droga, de armas, corrup\u00e7\u00e3o, entre outros crimes.<\/p>\n\n\n\n

A banca \u00e9 o sector que mais comunica \u00e0 UIF as suspeitas sobre lavagem\/branqueamento de capitais, acrescentou.<\/p>\n\n\n\n

Desde que assumiu o cargo, em Dezembro de 2022, Daniel Alves Monteiro disse que ainda n\u00e3o registou nenhuma suspeita de crime de financiamento ao terrorismo em Cabo Verde, a outra vertente (al\u00e9m do branqueamento) a que a UIF presta especial aten\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Relativamente \u00e0s actividades n\u00e3o financeiras, a unidade est\u00e1 a analisar o risco no sector imobili\u00e1rio, para poder entender como funciona e quais s\u00e3o as suas responsabilidades quanto \u00e0 detec\u00e7\u00e3o e comunica\u00e7\u00e3o de suspeitas sobre eventual lavagem de capitais.<\/p>\n\n\n\n

Na entrevista \u00e0 Lusa, o director da UIF elogiou o \u201cbom relacionamento\u201d com as institui\u00e7\u00f5es financeiras, com as for\u00e7as de seguran\u00e7a e de justi\u00e7a, dizendo que todas est\u00e3o mais conscientes do seu trabalho a n\u00edvel da preven\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Os canais digitais, por causa de servi\u00e7os de ‘internet banking’, por exemplo, s\u00e3o cada vez mais usados \u201ce as institui\u00e7\u00f5es devem ter capacidade de controlar as opera\u00e7\u00f5es por vias electr\u00f3nicas\u201d, uma das recomenda\u00e7\u00f5es do Grupo de Ac\u00e7\u00e3o Financeira Internacional (GAFI), organiza\u00e7\u00e3o internacional de combate ao branqueamento de capitais.<\/p>\n\n\n\n

Por outro lado, Daniel Alves Monteiro reconheceu “a necessidade de trabalhar mais” com a sociedade.<\/p>\n\n\n\n

A unidade est\u00e1 a desenvolver um projecto para introduzir a tem\u00e1tica do branqueamento de capitais nas escolas, ideia que vai ser apresentada ao Minist\u00e9rio da Educa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

As autoridades est\u00e3o tamb\u00e9m a \u201caprimorar o sistema\u201d para actuar junto de associa\u00e7\u00f5es civis, para perceber onde e como actuam.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m da lavagem de capital e financiamento ao terrorismo, Daniel Monteiro disse que a UIF quer actuar ao n\u00edvel de outras formas de crime organizado e cibercrime, apelando, para isso, \u00e0 revis\u00e3o do seu quadro legislativo.<\/p>\n\n\n\n

A UIF foi criada h\u00e1 16 anos como centro nacional com compet\u00eancia para receber, requerer, analisar e difundir a informa\u00e7\u00e3o resultante de comunica\u00e7\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es suspeitas sobre os crimes de lavagem de capitais e financiamento do terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

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